知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱

股民赚钱本就不易,如果碰上黑心的投资顾问机构,不但赚不到钱,反而会损失巨额本金。
最近,深圳警方就公布了一起大案。据深圳龙岗公安微信公号28日消息,一家老牌知名持照证券咨询机构冠冕堂皇的新三板上市公司,因为涉嫌诈骗、虚假广告罪,包括董事长在内12名高管以及其他嫌疑人共计147人被依法逮捕。


在警方披露的该公司员工群聊天纪录中,有业务员表示:“我们公司就是骗傻子客户的钱,没有文化没有常识才会购买这些产品。”


这家公司就是大连华讯投资股份有限公司(以下简称“大连华讯”)。据初步统计,大连华讯公司涉案金额高达27亿元,投资受损人遍布各地。
知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱图片来源:深圳龙岗公安微信公号


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱


知名荐股机构大连华讯被查12名高管被抓,董事长夫妇曾在1月失联
2月28日,据“深圳龙岗公安”微信公众号通报,近日,在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼,对大连华讯涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。
对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。目前,经检察机关依法批准,警方已对大连华讯包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。
披着“新三板上市公司”的外衣,通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式,诱导投资人购买“荐股套餐”,骗取高额服务费……


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(警方在深圳某写字楼的收网现场)图片来源:深圳龙岗公安微信公号


据启信宝信息显示,大连华讯投资股份有限公司成立于2000年,法人代表为周垂富,注册资本为4605万元人民币,主要从事证券投资咨询业务,是国内较早取得投顾牌照的公司,2015年开始在深圳某写字楼运营,同年在新三板挂牌上市。企业财报显示,大连华讯2020年上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。
此前,1月13日,国海证券针对大连华讯发出了风险提示性公告,因为对方董事长在内的一众高管处于失联状态。
国海证券公告称,其作为大连华讯的主办券商,在督导中发现大连华讯董事长、实际控制人、信息披露人员失联,无法通过现场、电话、微信等方式联系。截至公告披露日,仍处于失联状态。上述事项可能对公司产生不良影响。提醒广大投资者注意投资风险。
随后,大连华讯2021年2月4日晚间发布公告称,公司实际控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》,李妮、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱
截至收盘,大连华讯总市值仅为7500万元,2018年以来,股票换手率仅有22.79%,极不活跃。截至2020年上半年,股东户数为9名。除一家机构外,其余八名股东全部为自然人。据启信宝信息,他们分别是李妮、王琼、周宏艳、周垂富、刘兆祝、姚艳朵、钟定秀、郑有存以及一家共青城天晟投资合伙企业(其实际控股人也为李妮)。
知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱
根据该公司各年公告信息披露,李妮及周垂富为夫妻关系。


李妮,1977年6月出生,成都电子科技大学电算会计专业本科学历。主要工作经历为:2009年5月至2016年6月担任深圳市世纪康达富传媒有限公司执行董事、法定代表人,2016 年11月起担任公司董事、董事长、总经理、法定代表人。


周垂富,硕士学历,1964年7月出生,1986年1月至1990年11月,广西桂林电视台技术部技术员,1991年1月至2002年12月,深圳电视台工程部工程师,2000年至2004年,担任深圳新华亚太电视节目有限公司总经理,2008年至今,担任深圳大赢家网络有限公司法定代表人、执行董事。2017年9月起担任公司董事。


周宏艳,1981年10月出生,华南理工大学毕业。主要工作经历:2006年 5月到2016年4月在深圳市大赢家网络有限公司任技术总监,2016年4月至 2017年3月在深圳市启富翔科技有限公司任总经理;2017年3月至2018年2月在深圳华讯网络科技有限公司任技术总监。
知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱套路很深称1个月就可以赚取1至3倍的利润


去年3月,股民王女士(化名)在浏览网页时看到“大连华讯”公司的广告,声称可以免费赠送三支“金股”。王女士关注后,被业务员拉进了该公司的一个荐股群。


群内每天都有“名师”推荐优质股票,还会推送“名师”点评股市行情的视频直播链接。


王女士默默观察了一段时间,发现推荐的股票有一些确实会暴涨,群里的其他客户也经常发出一些赚了钱的图片。


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(荐股群内聊天记录)图片来源:深圳龙岗公安微信公号



眼见群友盈利,再加上业务员信誓旦旦的承诺,只要缴纳服务费,公司开发的炒股软件“华讯股票APP”就会帮助其利用大数据选股,1个月就可以赚到投资本金1至3倍的利润。于是王女士付款28000元购买了“华讯股票APP”的VIP会员。
刚交了钱,王女士就被移出了荐股群,理由是将提供“一对一的服务”。


之后几周,王女士跟着“华讯股票”APP的推荐买入卖出,却并未出现“连续暴涨”的情形,而是一买就亏、阴跌不断、深度套牢。


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(事主陈述自己被骗经过)图片来源:深圳龙岗公安微信公号


王女士联系公司讨要说法未果,便向龙岗警方报警,并声称要去证监会投诉。随即,公司便有人员联系王女士,为她办理了退款。


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(事主讲述被骗经过)图片来源:深圳龙岗公安微信公号


但按照公司要求,需要王女士删除所有与业务员的聊天记录,并向警方撤案。
这一番蹊跷操作也引起了警方的注意。


警方初步调查发现,网络上对大连华讯公司的投诉举报比比皆是。


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(涉大连华讯网上投诉)图片来源:深圳龙岗公安微信公号


深入调查后,警方初步掌握了该公司的运营模式。


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱绝大部分员工不具备相关执业资格
初高中学历更是不在少数


公司对外声称“有85位专业研究员,26位国家顶尖分析师,公司员工80%以上都具有高级技术职称”。
事实上,公司近500名员工中绝大部分不具备证券投资咨询执业资格,初高中学历的更是不在少数。
以公司客服部为例,50名客服人员要负责“服务”两万余名会员,其中仅4人具有证券投资顾问执业资格,“一对一”专业服务根本无从谈起。
知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(公司投资咨询业务员讲述)图片来源:深圳龙岗公安微信公号
至于所谓的“名师”,专业水平如何?我们听听公司营销总监怎么说:
知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(公司营销总监讲述)图片来源:深圳龙岗公安微信公号
知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱为何付费前暴涨付费后“跌妈不认”?


付费前,在荐股群里,“名师”会推送集合竞价的高开股票或是近期连续涨停板的股票,这种股票大概率会在开盘后迅速涨停,但投资人几乎没有买入机会,却会给投资人造成“推荐的股票都暴涨”的假象。


这类股票当然风险也大,必然有涨有跌,在随后的宣传中,业务员就“只报喜不报忧”,对上涨的股票夸大其词,对下跌的股票闭口不提。


如果有投资者质疑为何推荐的股票跌了,业务员同样也有说辞,比如“免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的炒股软件,没有买卖信号”等等,进一步忽悠投资者购买会员。


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(公司销售负责人讲述)图片来源:深圳龙岗公安微信公号


付费后,在App上,公司“名师”自知专业能力无法规避股市风险,为防止客户买入后被套牢后投诉,只能推荐保守型股票,至于买入后是涨是跌,那就要看运气了。


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱荐股群里其他人全是托


客户在付费之后,就会被移出荐股群。公司的这一操作,是因为对自己的服务没有信心。


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(公司营销总监讲述)图片来源:深圳龙岗公安微信公号


前文提到的报案人王女士,在亏损后又用微信小号重新进入荐股群,发现经常在群里发图晒盈利的几个“老面孔”,也自称买了会员,但还是活跃在群里没有被踢掉,王女士怀疑这里面有“托儿”的存在。


据调查,荐股群内除了被新拉进的股民,大部分群友都是公司业务员扮演的会员,专门负责在群内发送PS过的盈利截图或者转账单,吹嘘公司实力强,推荐的股票收益好。


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(事主讲述被骗经过)图片来源:深圳龙岗公安微信公号


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱

公司大量投放广告


前期调查显示,大连华讯公司的主营业务,就是兜售公司研发的炒股软件“华讯股票APP”的会员,收取服务费。
公司先在多家网络平台投放“荐股名师”的广告,以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注;随后由业务员将股民拉入荐股群反复“洗脑”,诱导其购买APP会员。
知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(该公司的“名师”广告)图片来源:深圳龙岗公安微信公号
“华讯股票”App最便宜的会员,一年要收取8800元服务费,往上还有28000、39800、128000元不同档位。根据销售额不同,业务员能够从中拿到3%-10%的业绩提成。
知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(该公司不同档会员价位表)图片来源:深圳龙岗公安微信公号


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱员工炫耀“骗傻子客户的钱”
警方检查多名业务员聊天记录时发现,一边是客户令人心酸的信息:

“手里股票还没解套,跟着你们一周雪上加霜”

“大盘形势这么好,有专家指导,股票还亏了”


而另一边,是部分员工在公司一个名为“亿万富翁”的内部交流群里毫不掩饰的讨论:

“你们几个先讨论一下怎么骗客户钱”;


还有业务员向朋友炫耀:

“我们公司就是骗傻子客户的钱,没有文化没有常识才会购买这些产品”;


也有业务员在聊天中良心发现

“我觉得我们的客户太可怜了……”


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(公司业务员微信聊天记录)图片来源:深圳龙岗公安微信公号
知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱开发的炒股软件根本不存在算法
涉案涉案金额高达27亿元!

警方指出,事实上,华讯股票APP仅仅是公司董事长周某富(即周垂富)看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后,为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。其中根本不存在算法,所谓的优选股票也是人工筛选的,宣称算法只是显得更高端。


一名负责APP研发的技术人员交代,“其实没有什么技术含量,就是把一些信息数据搜集在一起,这些指标我们自己都没有搞明白,反正我自己是不会用的。”



知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱(华讯股票APP)图片来源:深圳龙岗公安微信公号


据初步统计,大连华讯公司涉案金额高达27亿,投资受损人遍布各地,为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失,现公开征集案件线索,相关受害人可及时联系公安机关报警。


深圳市公安局龙岗分局刑警大队电话:0755-89329972


文章观点仅代表作者观点,不代表本公众号立场;

感谢关注:华尔街前沿(hejqianyan)

嘿,一键星标,查看更多热文!


知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱

上一篇:一天大涨1.4万亿,谁引爆了A股?工信部释放重磅信号,三大主线成形!两大背离信号隐现,强周期有危险?
下一篇:

相关推荐

午间要闻 | 中国连续11年位居世界第一制造业大国;大连华讯12名高管被逮捕;实名举报中国人寿当事人再发声:调查组很敷衍

736 经济观察报

工业和信息化发展情况新闻发布会2020年我国工业增加值达到31.31万亿元,连续11年位居世界第一制造业大国;全面开放一般制造业,有序开放电信领域外资准入的限制,吸引更多外资、高端制造业项目;减税降费成效初显,制造业增值税税率由17%降至13%,企业社保缴费费率从20%降至16%;提前两年完成“十三五”钢铁行业去产能1.5亿吨目标,累

神秘新造车公司三获保时捷投资!在襄阳建厂,还要买布加迪?

1823 车东西

保时捷为电动车下血本,四年三投Rimac。作者|James编辑|晓寒车东西3月1日消息,据外媒Automobilwoche(汽车新闻德语版)报道,克罗地亚电动汽车初创公司Rimac创始人、CEOMateRimac日前在采访中透露,保时捷等公司即将对Rimac展开新一轮投资,总投资规模预计将达到1.3亿~1.5亿欧元(约合10.18亿~11.75亿元人民币)。

百亿市值灰飞烟灭,“上市公司+PE”又现宫斗

百亿市值灰飞烟灭,“上市公司+PE”又现宫斗

1794 投中网

5年前,陈越孟和他的浙商创投因一场15亿元的大并购与创新医疗结缘,成为后者的二股东。如今随着并购暴雷,创新医疗股价跌去了80%,“浙商创投系”与陈氏姐弟爆发出激烈的矛盾,且逐渐升级。文|陶辉东来源丨投中网旗下东四十条资本一起由失败并购引发的“宫斗”正愈演愈烈。2021年2月24日,中小板上市公司创新医疗发布监事会决议公告,否决了浙商创投董事长陈越孟等人发起的

这家上市公司欺骗投资者疯狂“割韭菜”,董事长在内12名高管被捕!

这家上市公司欺骗投资者疯狂“割韭菜”,董事长在内12名高管被捕!

1865 腾讯财经

当有人拉你进炒股群,你要小心,这有可能是一个“杀猪盘”。近期,一家“新三板上市公司”,为了收割咨询费,暗藏诈骗敛财的套路,全然不顾投资人亏损,疯狂割韭菜!究竟是怎么回事?来源丨深圳龙岗公安、大河网、中新经纬、潇湘晨报、中国基金报公开信息等本期编辑丨刘巷这一上市名企被查!涉嫌诈骗和虚假广告罪近日,深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司(以下简称“大连华讯

深圳国资148亿入股苏宁易购;董明珠回应元老辞职,还称格力必须做手机;巴菲特赚了425亿美元

深圳国资148亿入股苏宁易购;董明珠回应元老辞职,还称格力必须做手机;巴菲特赚了425亿美元

1121 中国企业家杂志

首先来看一组宏观消息:【2020年沪深交易所A股累计筹资15417亿元,比上年增加1883亿元】2月28日,国家统计局发布中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报,初步核算,2020年沪深交易所A股累计筹资15417亿元,比上年增加1883亿元。首次公开发行上市A股394只,筹资4742亿元,比上年增加2252亿元,其中科创板股票145只,筹资22

深圳国资接盘苏宁易购23%股份;美团骑手吐槽千元订单配送费仅5元;巴菲特近400亿重仓比亚迪

深圳国资接盘苏宁易购23%股份;美团骑手吐槽千元订单配送费仅5元;巴菲特近400亿重仓比亚迪

404 市界

-热点聚焦-1.【谁拿下了苏宁易购?答案揭晓:深圳国资148亿接盘23%股份】苏宁易购公告称,公司控股股东、实际控制人张近东拟将所持公司23%股份,转让给深国际及鲲鹏资本或鲲鹏资本指定投资主体。根据框架协议,深国际及鲲鹏资本计划,分别拟按每股人民币6.92元(框架协议日期前60个交易日股票交易均价的90%),收购7.45亿股及13.97亿股股份。如本次股份转

重磅!苏宁再无实控人,深圳国资148亿接盘23%股份!张近东仍是第一大股东,足球队停止运营,危机能否缓解?

重磅!苏宁再无实控人,深圳国资148亿接盘23%股份!张近东仍是第一大股东,足球队停止运营,危机能否缓解?

1870 券商中国

刚刚,苏宁易购的接盘方浮出水面:深圳国资。2月28日晚间,苏宁易购(002024)与深圳国际(00152.HK)双双披露公告,深圳国资委旗下的深国际、鲲鹏资本拟按6.92元/股,将分别收购苏宁易购7.45亿股、13.97亿股股份,占总股本的8%、15%,交易总价达148.17亿元。本次交易完成后,上市公司原控股股东、实控人张近东及其一致行动人苏宁控股集团持股

落幕!又一汽车制造公司被破产清算

落幕!又一汽车制造公司被破产清算

1046 汽车行业关注

温馨提示:点击上方蓝字关注“汽车行业关注”,或者添加微信公众号:autoWechat,每日收获最新最快最热门的精彩汽车资讯。如果您有好的原创文章或者独家爆料,请发邮箱[email protected]因“水氢发动机”而引发关注的青年汽车集团有限公司(下称“青年汽车”)又重回公众视野,原因是旗下一家子公司破产了。据中国经营网报道,青年汽车旗下造车实体公司

“自杀式”社交,从热心肠开始
私房话

“自杀式”社交,从热心肠开始

1725 前程无忧

作者|武小五来源|MBA智库看过这样一个小故事。一群游客来到了神秘的可可西里。一只小藏羚羊跑了过来,可爱的小羚羊引得游客们纷纷上前拍照,拿出食物和饮水,要喂这只可爱的小动物。突然有人怒吼一声:滚开!禁猎区的保护队长冲过来,打跑可爱的小藏羚羊,不许游客们喂食。面对愤怒的游客,禁猎区保护队长说,你们这是在造孽!如果你们对待野生动物太友善,它们就会以为人类都是善良

私房话

人到中年,遇上灵魂伴侣,是劫不是缘

1451 阅世悦人

来源|精彩女人(ID:jcnv365)文|十七朵呀草在结他的种子,风在摇他的叶子,我们站着,不说话,就很美好。我们来这世上走一遭,如果能遇到一个心意相通,相知相爱的伴侣相守一生,是一件非常幸福的事。关于灵魂伴侣,每个人在单身的时候都曾有过美好的幻想。然而,有太多人误解了灵魂伴侣的真正含义。多少人得陇望蜀,缘木求鱼,到最后也没有好好珍惜已经得到的,却一辈子都对

大金毛在雪山走失近两周,就在即将冻僵的时候……一对情侣出现了!
萌宠

大金毛在雪山走失近两周,就在即将冻僵的时候……一对情侣出现了!

189 爱金毛狗狗

这件事发生在1月底的爱尔兰一位主人在网上求助说她的8岁金毛Neesha在威克洛山脉走失了……主人回忆大概在两周前她带着Neesha一起去登山开始一切都很顺利但走着走着一只小鹿从他们面前跑了过去Neesha看到小鹿十分兴奋便不顾危险地追了上去这座山脉覆盖着积雪主人根本追不上Neesha就这样眼睁睁看着Neesha消失在自己的视线里……主人在下山后又多次上山寻找

《大镖客2》泄露《GTA6》内容!《2077》新版本!这款Steam游戏永降!
游戏

《大镖客2》泄露《GTA6》内容!《2077》新版本!这款Steam游戏永降!

279 Steam社区

导读1、《荒野大镖客2》跳伞内容泄露与《GTA6》相关2、《赛博朋克2077》1.1新版本更新3、国产动作游戏《嗜血印》新版本上线新增“大肉搏”模式4、黄牛组织称一天内购得2000多台PS5还说越来越轻松5、互动桌面《赛博朋克女友》上架Steam6、Steam游戏《快刀小金》价格永降至18元1《荒野大镖客:救赎2》新跳伞内容泄露推测与《GTA6》相关最近有关

私房话

三观不合,到底是哪三观?

1097 每天学点销售技巧

三观即是人生观、价值观、世界观。良好的三观,让我们在了解这个世界,也是在重新认识自己。1根据一份《中国95后数据报告》,我们制作出了以下这张数据图表,在“最看重伴侣的哪个条件”一项中,三观一致战胜了性格、外表、经济,跃居第一。很多人对这一结果感到惊讶,不过细细想来,三观一致真的至关重要。而在未来,三观不合也将成为夫妻感情破裂的重要杀手。是不是和我们这一代看重

鸢尾花:幸福的婚姻,都势均力敌
私房话

鸢尾花:幸福的婚姻,都势均力敌

655 鸢尾花开

幸福的婚姻,都势均力敌文:鸢尾花“婚姻的本质是什么?”纵观很多人的爱情和婚姻,你会看到这样的一个结局:大多数成熟的婚姻,必定是势均力敌。势均力敌,大体应从以下几个方面去解读。情感上的势均力敌,经济上的互相对等,情欲上的彼此愉悦。走入婚姻的男女,只有在这三个方面做到让对方知足和满足,才能够拥有美好的爱情和婚姻。情感上的势均力敌,是婚姻最稳固的靠山经常听到有女人

私房话

“结婚前一定要做的测试题,判断你有没有嫁对人!”

1096 陆琪

粉丝提问:前两天男朋友跟我说准备今年过年就结婚,我心里又是高兴,又是害怕。因为我是一个很传统的女人,希望一生一世一双人,男朋友平时对我很好,但他家里人却很难缠,所以我真的很怕嫁过去以后会吃苦。有没有什么办法,能帮我判断一下,他到底值不值得托付终身?婚姻的好坏直接影响女人的幸福,所以婚前一定要做好“排雷”工作,找到对的人,避免婚后痛苦。这节课教你判断身边的他值

问拳头:开发者的教训
游戏

问拳头:开发者的教训

900 腾讯游戏频道

来源:英雄联盟官方问拳头专栏经过一段短暂的休整,问拳头专栏又和大家见面了。所以…今年的第一期,就来聊聊英雄、英雄视觉玩法更新和皮肤主题的事儿吧。为什么现在的皮肤都是一次推出一个系列(比如女帝),而不是单独给每个英雄制作皮肤?但这并不妨碍我们制作单款的皮肤。有时候一些英雄正好和即将推出的主题画风不符,我们就会找机会推出一些我们认为玩家会喜爱的单款皮肤。选择在一